Presentan Foro de Lavado de Dinero en la UAQ

QUERÉTARO, Qro., 16 de octubre de 2014.- Durante el Foro Compartiendo Ideas, el experto en economía y catedrático de la UNAM Jorge Retana presentó a los alumnos de la UAQ la conferencia Mafia Transnacional y blanqueo de capitales, donde refirió la magnitud de la mafia y grupos delincuenciales en México, que se han asociado con los grandes capos del mundo, generando un impacto negativo al estado y sus instituciones, ya que han arrebatado las atribuciones de la autoridad en los territorios controlados por estas organizaciones.

En su intervención el catedrático de la UAQ reconoció que en México se llegan a lavar hasta 10 mil millones de dólares al año en el sistema financiero nacional, con la anuencia de autoridades gubernamentales, representantes de bancos y titulares de fiscalización, ya que si no es mediante el soborno, es el amedrentamiento y la amenaza su forma de convencimiento.

Ante esta situación han existido en México diversos ejemplos de la coacción entre miembros de la delincuencia organizada y autoridades financieras, como el caso de Banamex donde hubo un desfalcó importante con la empresa Oceanografía y donde ya se está trabajando por parte de la autoridades estadounidenses en la forma de recuperar estos recursos.

Asimismo estableció como ejemplo de la hegemonía de estos grupos delictivos en el país, la infiltración que tuvieron en gobiernos municipales y estatales de Michoacán y Guerrero, donde adoptaron las funciones del estado e incluso amedrentaron a trabajadores y sociedad para aumentar sus ganancias ilícitas.

En este sentido reconoció que actualmente el Instituto Nacional Electoral tiene la facultad para fiscalizar los recursos y las operaciones financieras sospechosas, sin embargo se deben establecer mecanismos de control que puedan impedir que las transacciones se realizan “brincando” la ley, ya que de otra forma será imposible poder evitar que este tipo de recursos puedan ingresas a las campañas políticas.

“El riesgo como una eventualidad de concretarse existe, el año que viene podemos tener noticias muy desagradables desde este punto de vista, porque es evidente que las organizaciones criminales se están volcando a la coptación de autoridades políticas quieren influir en las nuevas autoridades que lleguen para que actúen funcionalmente de acuerdo a sus necesidades”.