Sanciona EU a 6 personas y 7 empresas por lavado de dinero

QUERÉTARO, Qro., 31 de marzo de 2025.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a seis personas y siete empresas por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa. Como resultado, sus bienes en EU fueron congelados, y se prohibieron transacciones con ellos.

Según la dependencia, se rastrearon hasta 66.5 millones de dólares en operaciones ilícitas. “El dinero lavado de la droga es el alma de la empresa criminal narcoterrorista del Cártel de Sinaloa”, afirmó Scott Bessent, secretario del Tesoro, quien prometió acciones contra quienes faciliten estas operaciones.

Entre los sancionados figuran Enrique Dann Esparragoza Rosas y Alan Viramontes Sesteaga, señalados como operadores clave en el lavado de dinero del cártel. También fueron identificados Salvador Díaz Rodríguez, Israel Daniel Páez Vargas, Alberto David Benguiat Jiménez y Christian Noé Amador Valenzuela.

Las empresas afectadas incluyen Grupo Unter Empresarial, Grupo Vindende y Tapgas México, entre otras. El gobierno de EU advirtió que cualquier entidad con participación mayoritaria de los sancionados también será bloqueada, en un esfuerzo por frenar el flujo financiero del narcotráfico.

*Con información de MILENIO