QUERÉTARO, Qro., 3 de junio de 2020.- De las 167 empresas investigadas por tener relación con cuentas del Cartel Jalisco Nueva Generación, 28 se encuentran en Querétaro y ya tienen las cuentas bloqueadas, informó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien indicó que durante la investigación es imposible dar a conocer mayor información.
“No puedo decirles a quién corresponden las 28 cuentas, porque eso arruinaría el secreto, pero se encuentran ya bloqueadas en este momento. Estaremos desarrollando el proceso de investigación”.
Lo anterior lo dio a conocer durante su conferencia “Jóvenes, cero tolerancia a la corrupción”, organizada por estudiantes de las facultades de Contaduría y Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
De diciembre de 2018 a mayo de 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera suma 60 las denuncias presentadas por temas de corrupción, que involucran 251 personas físicas, 190 personas morales, lo que involucra 172 mil 914 millones de pesos en depósitos y 145 mil 616 millones de pesos en retiros.
De manera general, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene, al momento tiene 3 mil 382 cuentas bloqueadas, lo que involucra a 939 personas, de ellas 236 de manera directa y 703 relacionadas.
En vez de un combate violento, resulta necesario generar una mecánica que permita atacar a los grupos criminales en el flujo de los recursos.
El crimen organizado únicamente se puede combatir cuando se logre hacerlo desde los ámbitos judicial, ministerial y político.
Los pactos en lo local, generan protección por parte de la esfera política, de ahí que el combate a la corrupción debe abarcar a diferentes esferas, entre ellos: política, judicial, sindicatos, organizaciones sin fines de lucro, es decir, la base social de los grupos delincuenciales.
Mientras haya impunidad, la corrupción va a seguir, declaró al remarcar que la delincuencia organizada y la falta de transparencia se encuentran entre los principales riesgos a los que se enfrenta el país.
Se estima que entre el 5.5 % y 7.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) global se va a temas de lavado de dinero.
La corrupción quita legitimidad a las instituciones, concentra la riqueza a unos cuantos y por tanto se incrementan las desigualdades sociales.
Entre los ejemplos de corrupción que se han combatido, continuó se encuentra la denuncia de un magistrado que hoy se encuentra privado de su libertad, tras detectar que tenía en sus cuentas más de 50 millones, además de que poseía 12 vehículos de lujo adquiridos y un Jet Ski.
La corrupción se democratizó dentro del sexenio de Enrique Peña Nieto, el proceso de recomposición del tejido social será gradual.
Deben implementarse nuevos mecanismos institucionales para proteger a los denunciantes de actos de corrupción, generar procesos de denuncia más sencillos, también se debe fomentar el servicio civil de carrera, punto en el cual resaltó que el 66 % de los nombramientos en los ministerios públicos se determinan por designación, lo mismo se puede aplicar en Fiscalías.
Por último sostuvo que la instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es denunciar a todos quienes se vean implicados con la corrupción, incluido aquellos funcionarios emanados de Morena.