Banamex bajo la lupa del Departamento de Justicia de Estados Unidos

MÉXICO, DF., 25 julio 2015.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando a Banamex, la unidad mexicana de Citigroup, para determinar si el banco estadounidense permitió a sus clientes mover fondos ilícitos a través de la filial, reportó este viernes la agencia de noticias Bloomberg y que retoma El Economista.

De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso Bloomberg, el Departamento de Justicia envió en enero a Banamex un pedido de información sobre sus controles de lavado de dinero y le pidió documentos acerca de sus investigaciones (due diligence) en operaciones que involucraron a cientos de clientes.

La filial mexicana de Citigroup, que fue adquirida por el banco estadounidense en el 2001 y es la segunda entidad financiera más grande de México, se ha visto sacudida por varias irregularidades en los últimos tiempos, incluyendo acusaciones de fraude con préstamos a una contratista de Pemex.

Leer más en El Economista